证券代码：603878        证券简称：武进不锈       公告编号：2023-024

              江苏武进不锈股份有限公司

(资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 4 月 26 日

(二)    股东大会召开的地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二

    楼职工培训室。

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现

场会议由公司董事长朱国良先生主持，公司董事、监事及见证律师出席会议，公司

高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                    反对                 弃权

  股东类型                    比例                  比例                 比例

             票数                     票数                 票数

                         （%）              （%）                （%）

      A股   139,327,114   100.0000   0         0.0000   0         0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                    反对                 弃权

  股东类型                    比例                  比例                 比例

             票数                     票数                 票数

                         （%）              （%）                （%）

  A股     139,327,114   100.0000   0         0.0000   0         0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                    反对                 弃权

 股东类型                   比例                  比例                 比例

           票数                     票数                 票数

                       （%）              （%）                （%）

  A股     139,327,114   100.0000   0         0.0000   0         0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                    反对                 弃权

 股东类型                   比例                  比例                 比例

           票数                     票数                 票数

                       （%）              （%）                （%）

  A股     139,327,114   100.0000   0         0.0000   0         0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                    反对                 弃权

 股东类型

           票数           比例        票数        比例       票数        比例

                      （%）              （%）                （%）

  A股    139,327,114   100.0000   0         0.0000   0         0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对                 弃权

 股东类型                  比例                  比例                 比例

           票数                    票数                 票数

                      （%）              （%）                （%）

  A股    21,446,113    100.0000   0         0.0000   0         0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                同意                    反对                 弃权

 股东类型                  比例                  比例                 比例

           票数                    票数                 票数

                      （%）              （%）                （%）

  A股    139,327,114   100.0000   0         0.0000   0         0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                    反对                 弃权

                           比例                  比例                 比例

              票数                     票数                 票数

                          （%）              （%）                （%）

      A股    129,623,704   100.0000   0         0.0000   0         0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意                    反对                 弃权

 股东类型                      比例                  比例                 比例

              票数                     票数                 票数

                          （%）              （%）                （%）

      A股    139,327,114   100.0000   0         0.0000   0         0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意                    反对                 弃权

 股东类型                      比例                  比例                 比例

              票数                     票数                 票数

                          （%）              （%）                （%）

      A股    139,327,114   100.0000   0         0.0000   0         0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                       同意                    反对                 弃权

     股东类型                     比例                  比例                 比例

                 票数                     票数                 票数

                             （%）              （%）                （%）

       A股      139,327,114   100.0000   0         0.0000   0         0.0000

     审议结果：通过

 表决情况：

                       同意                    反对                 弃权

     股东类型                     比例                  比例                 比例

                 票数                     票数                 票数

                             （%）              （%）                （%）

       A股      139,327,114   100.0000   0         0.0000   0         0.0000

     审议结果：通过

 表决情况：

                       同意                    反对                 弃权

     股东类型                     比例                  比例                 比例

                 票数                     票数                 票数

                             （%）              （%）                （%）

       A股      139,327,114   100.0000   0         0.0000   0         0.0000

 (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                 同意               反对                 弃权

序号                    票数         比例（%）      票数   比例（%） 票数     比例（%）

      《2022 年度利润分

      股本方案的议案》

      《关于公司董事

      的议案》

      《关于公司非独立

      董事（除董事长、

      副董事长外）薪酬

      的议案》

      《关于续聘公司

      的议案》

      《关于使用闲置自

      理的议案》

    (三)    关于议案表决的有关情况说明

     议案5、6、8、10、12为需中小投资者单独计票议案，上述议案已经持股5%以下

    的中小投资者单独表决并获得通过。

     涉及关联股东回避表决的议案6、8：议案6朱国良先生、朱琦女士已回避表决；议

    案8沈卫强先生、周志斌先生、吴方敏先生已回避表决。

     议案13为特别表决议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权

    股份总数的2/3以上通过。

    三、     律师见证情况

    律师：周光明、王彦萱

          本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、

本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

                    江苏武进不锈股份有限公司董事会

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